審計委員會會議紀要

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　　審計委員會會議紀要1

　　xxxx 年 10 月 13 日(星期一),華能國際電力股份有限公司(下稱“公司”)第八屆董事會審計委員會,以通訊表決形式召開xxxx年第二次會議。會議議定事項紀要如下:

　　同意《關于受讓xx發(fā)電權益、武漢發(fā)電權益、xx熱電權益、大龍?zhí)端�電權益、xx亭水電權益、巢湖發(fā)電權益、瑞金發(fā)電權益、安源發(fā)電權益、荊門熱電權益、應城熱電權益的議案》。

　　公司第八屆董事會審計委員會第二次會議在審閱了公司就《關于受讓xx發(fā)電權益、武漢發(fā)電權益、xx熱電權益、大龍?zhí)端�電權益、xx亭水電權益、巢湖發(fā)電權益、瑞金發(fā)電權益、安源發(fā)電權益、荊門熱電權益、應城熱電權益的議案》項下所述的關聯(lián)交易準備的.相關說明和其他相關文件后,認為(1)《關于受讓xx發(fā)電權益、武漢發(fā)電權益、xx熱電權益、大龍?zhí)端�電權益、xx亭水電權益、巢湖發(fā)電權益、瑞金發(fā)電權益、安源發(fā)電權益、荊門熱電權益、應城熱電權益的議案》項下所述的關聯(lián)交易定價基于資產評估結果,并經過交易各方

　　第八屆董事會審計委員會xxxx年第二次會議文件多次談判磋商確定,對公司及全體股東是公平的,符合公司利益;(2)同意將《關于受讓xx發(fā)電權益、武漢發(fā)電權益、xx熱電權益、大龍?zhí)端�電權益、xx亭水電權益、巢湖發(fā)電權益、瑞金發(fā)電權益、安源發(fā)電權益、荊門熱電權益、應城熱電權益的議案》項下所述的關聯(lián)交易提交公司董事會審議。

　　主任委員:

　　xxx

　　xxxx年十月十三日(委員簽字詳見附頁)

　　第八屆董事會審計委員會xxxx年第二次會議文件

　　華能國際電力股份有限公司董事會審計委員會會議紀要簽字欄

　　xxxxxxxxx

　　會議時間:xxxx 年 10 月 13 日

　　審計委員會會議紀要2

　　時 間：xxxx 年 7 月 4 日

　　召開方式：以通訊表決的方式召開

　　參加人員：xxxx

　　會 議 內 容

　　錦xx港股份有限公司第八屆董事會審計委員會委員 3 人，參 加表決的委員 2 人，委員賈文軍回避表決，符合《公司法》和《公

　　司章程》的`規(guī)定。

　　審議通過《關于公司關聯(lián)交易的議案》 會議認為，在不影響正常經營及風險可控的前提下，公司利 用總額不超過人民幣 30 億元的階段性閑置自有資金，在股東大會審議通過之日起 24 個月內，委托華信信托按照約定的條件和 目的開展信托業(yè)務，有利于提高公司的資金使用效率和現(xiàn)金資產 的收益，為公司與股東創(chuàng)造更大的價值。

　　會議同意將上述審議事項提交公司第八屆董事會第三十二 次會議審議。

　　委員：xxx

　　xxx年七月四日

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