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審計(jì)委員會(huì)會(huì)議紀(jì)要
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審計(jì)委員會(huì)會(huì)議紀(jì)要1
xxxx 年 10 月 13 日(星期一),華能?chē)?guó)際電力股份有限公司(下稱(chēng)“公司”)第八屆董事會(huì)審計(jì)委員會(huì),以通訊表決形式召開(kāi)xxxx年第二次會(huì)議。會(huì)議議定事項(xiàng)紀(jì)要如下:
同意《關(guān)于受讓xx發(fā)電權(quán)益、武漢發(fā)電權(quán)益、xx熱電權(quán)益、大龍?zhí)端姍?quán)益、xx亭水電權(quán)益、巢湖發(fā)電權(quán)益、瑞金發(fā)電權(quán)益、安源發(fā)電權(quán)益、荊門(mén)熱電權(quán)益、應(yīng)城熱電權(quán)益的議案》。
公司第八屆董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)第二次會(huì)議在審閱了公司就《關(guān)于受讓xx發(fā)電權(quán)益、武漢發(fā)電權(quán)益、xx熱電權(quán)益、大龍?zhí)端姍?quán)益、xx亭水電權(quán)益、巢湖發(fā)電權(quán)益、瑞金發(fā)電權(quán)益、安源發(fā)電權(quán)益、荊門(mén)熱電權(quán)益、應(yīng)城熱電權(quán)益的議案》項(xiàng)下所述的關(guān)聯(lián)交易準(zhǔn)備的.相關(guān)說(shuō)明和其他相關(guān)文件后,認(rèn)為(1)《關(guān)于受讓xx發(fā)電權(quán)益、武漢發(fā)電權(quán)益、xx熱電權(quán)益、大龍?zhí)端姍?quán)益、xx亭水電權(quán)益、巢湖發(fā)電權(quán)益、瑞金發(fā)電權(quán)益、安源發(fā)電權(quán)益、荊門(mén)熱電權(quán)益、應(yīng)城熱電權(quán)益的議案》項(xiàng)下所述的關(guān)聯(lián)交易定價(jià)基于資產(chǎn)評(píng)估結(jié)果,并經(jīng)過(guò)交易各方
第八屆董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)xxxx年第二次會(huì)議文件多次談判磋商確定,對(duì)公司及全體股東是公平的,符合公司利益;(2)同意將《關(guān)于受讓xx發(fā)電權(quán)益、武漢發(fā)電權(quán)益、xx熱電權(quán)益、大龍?zhí)端姍?quán)益、xx亭水電權(quán)益、巢湖發(fā)電權(quán)益、瑞金發(fā)電權(quán)益、安源發(fā)電權(quán)益、荊門(mén)熱電權(quán)益、應(yīng)城熱電權(quán)益的議案》項(xiàng)下所述的關(guān)聯(lián)交易提交公司董事會(huì)審議。
主任委員:
xxx
xxxx年十月十三日(委員簽字詳見(jiàn)附頁(yè))
第八屆董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)xxxx年第二次會(huì)議文件
華能?chē)?guó)際電力股份有限公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)會(huì)議紀(jì)要簽字欄
xxxxxxxxx
會(huì)議時(shí)間:xxxx 年 10 月 13 日
審計(jì)委員會(huì)會(huì)議紀(jì)要2
時(shí) 間：xxxx 年 7 月 4 日
召開(kāi)方式：以通訊表決的方式召開(kāi)
參加人員：xxxx
會(huì) 議 內(nèi) 容
錦xx港股份有限公司第八屆董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)委員 3 人，參 加表決的委員 2 人，委員賈文軍回避表決，符合《公司法》和《公
司章程》的`規(guī)定。
審議通過(guò)《關(guān)于公司關(guān)聯(lián)交易的議案》 會(huì)議認(rèn)為，在不影響正常經(jīng)營(yíng)及風(fēng)險(xiǎn)可控的前提下，公司利 用總額不超過(guò)人民幣 30 億元的階段性閑置自有資金，在股東大會(huì)審議通過(guò)之日起 24 個(gè)月內(nèi)，委托華信信托按照約定的條件和 目的開(kāi)展信托業(yè)務(wù)，有利于提高公司的資金使用效率和現(xiàn)金資產(chǎn) 的收益，為公司與股東創(chuàng)造更大的價(jià)值。
會(huì)議同意將上述審議事項(xiàng)提交公司第八屆董事會(huì)第三十二 次會(huì)議審議。
委員：xxx
xxx年七月四日
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