公司股東大會(huì)通知范本

　　股東大會(huì)通知

　　會(huì)議日期:

　　x-x-x

　　公司名稱

　　XX

　　公告日期

　　x-x-x

　　會(huì)議類型

　　臨時(shí)股東大會(huì)

　　召開方式

　　網(wǎng)絡(luò)投票,現(xiàn)場(chǎng)投票

　　議題

　　1.《關(guān)于公司董事會(huì)換屆選舉的議案》;

　　1.1選舉非獨(dú)立董事候選人：

　　1.1.1 選舉第四屆董事會(huì)董事候選人xx先生;

　　1.1.2 選舉第四屆董事會(huì)董事候選人xx先生;

　　1.1.3 選舉第四屆董事會(huì)董事候選人xx先生;

　　1.1.4 選舉第四屆董事會(huì)董事候選人xx先生;

　　1.1.5 選舉第四屆董事會(huì)董事候選人xx先生;

　　1.1.6 選舉第四屆董事會(huì)董事候選人xx先生。

　　1.2選舉獨(dú)立董事候選人：

　　1.2.1 選舉第四屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人xx先生;

　　1.2.2 選舉第四屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人xx先生;

　　1.2.3 選舉第四屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人xx先生。

　　2.《關(guān)于修改〈公司章程〉的'議案》;

　　3.《關(guān)于修改〈董事會(huì)議事規(guī)則>的議案》;

　　4.《關(guān)于第四屆董事會(huì)獨(dú)立董事、非執(zhí)行董事及股東代表監(jiān)事津貼標(biāo)準(zhǔn)的議案》;

　　5.《關(guān)于公司監(jiān)事會(huì)換屆選舉的議案》;

　　5.1選舉第四屆監(jiān)事會(huì)股東代表監(jiān)事候選人xx先生。

　　6.《關(guān)于為控股子公司提供擔(dān)保的議案》。

　　審議內(nèi)容 董事?lián)Q屆議案

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