臨時股東大會通知書

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　　臨時股東大會通知書【一】

　　恩孚今朝實業(yè)有限責(zé)任公司全體股東:

　　我公司提議于xxxx年7月6日9時00分在長沙市芙蓉區(qū)車站北路138號今朝大酒店后院工棚會議室召開臨時股東會。審議將恩孚今朝實業(yè)有限責(zé)任公司名下位于芙蓉區(qū)車站北路138號今朝大酒店的房屋及土地使用權(quán)委托第三方評估機構(gòu)進行資產(chǎn)評估及轉(zhuǎn)讓的事宜。全體股東均有權(quán)出席本次臨時股東會并參加表決。本次會議為現(xiàn)場會議，采取現(xiàn)場表決方式。特此通知

　　xxxx資產(chǎn)管理有限公司

　　xxxx年6月17日

　　臨時股東大會通知書【二】

　　xxxx實業(yè)有限公司:

　　股東深圳中電樂觸投資管理合伙企業(yè)(有限合伙)提議召開臨時股東會議,經(jīng)審核,該股東享有本公司70%的表決權(quán),其提議符合公司法和章程的規(guī)定。本公司決定召開臨時股東會議,現(xiàn)就會議的`日期、地點、議題等通知如下:

　　一、會議召開時間:xxxx年7月23日上午9:30

　　二、會議召開地點:xx市xx國家高新技術(shù)開發(fā)區(qū)西部研發(fā)基地4號樓1603號辦公室

　　三、本次會議議題:解除xxxx實業(yè)有限公司在xx中電高新數(shù)據(jù)科技有限公司的股東資格。請屆時準(zhǔn)時出席,本公司將會根據(jù)公司法和章程的規(guī)定作出相關(guān)決議。

　　xx中電高新數(shù)據(jù)科技有限公司

　　xxxx年7月8日

　　臨時股東大會通知書【三】

　　本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶法律責(zé)任。

　　一、會議召開基本情況

　　(一)股東大會屆次

　　本次會議是xxxx年第一次臨時股東大會

　　(二)召集人

　　本次股東大會的召集人為董事會。

　　(三)會議召開的合法性、合規(guī)性

　　本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶法律責(zé)任。

　　(四)會議召開日期和時間

　　開始時間：xxxx年05月12日上午9:00

　　結(jié)束時間：xxxx年05月12日上午12:00

　　公告編號：xxxx-004

　　(五)會議召開方式

　　本次會議采用現(xiàn)場方式召開。

　　(六)出席對象

　　1.股權(quán)登記日持有公司股份的股東。

　　本次股東大會的股權(quán)登記日為xxxx年5月10日，股權(quán)登記日

　　下午收市時在中國結(jié)算登記在冊的公司全體股東均有權(quán)出席股東大會(在股權(quán)登記日買入證券的投資者享有此權(quán)利，在股權(quán)登記日賣出證券的投資者不享有此權(quán)利)，股東可以書面形式委托代理人出席會議、參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。

　　2.本公司董事、監(jiān)事、高級管理人員

　　(七)會議地點：公司一樓會議室

　　二、會議審議事項

　　審議《關(guān)于申請公司股票在全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)終止掛牌的議案》

　　三、會議登記方法

　　(一)登記方式

　　1、自然人股東持本人身份證、股東賬戶卡;2、由代理人代表個人股東出席本次會議的，應(yīng)出示委托人身份證(復(fù)印件)、委托人親筆簽署的`《授權(quán)委托書》、股東賬戶卡和代理人身份證;3、由法定代表人代表法人股東出席本次會議的，應(yīng)出示本人身份證、加蓋法人單位印章的單位營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、股東賬戶卡;4、法人股東委托非法定代表人出席本次會議的，應(yīng)出示本人身份證，加蓋 公告編號：xxxx-004

　　法人單位印章并由法代表人簽署的授權(quán)委托書、單位營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、股東賬戶卡;5、辦理登記手續(xù)，股東可以以信函、傳真、上門等方式辦理，公司不接受電話方式登記。

　　(二)登記時間:xxxx年05月12日上午8:30-9:00

　　(三)登記地點:

　　xx工業(yè)園區(qū)唯亭豐盈街18號董秘辦公室

　　四、其他

　　(一)會議聯(lián)系方式

　　聯(lián)系人：蔣xx

　　聯(lián)系地址：xx工業(yè)園區(qū)唯亭豐盈街18號

　　聯(lián)系電話：xxxxxxx

　　傳真：xxxxxxxx

　　E-mail：xxxxxxxxx

　　(二)會議費用：與會股東交通費、住宿費和餐飲費自理。

　　(三)臨時提案

　　臨時提案請于會議召開十天前提交。

　　五、備查文件目錄

　　《xx中寶復(fù)合材料股份有限公司第一屆董事會第五次會議決議》xx中寶復(fù)合材料股份有限公司

　　董事會

　　xxxx年4月25日

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