法定代表人變更董事會決議

法定代表人變更董事會決議1

　　根據(jù)《公司法》及公司《章程》的有關(guān)規(guī)定，昆明__________有限(責(zé)任)公司全體股東于________年______月________日在公司住所召開了股東會。經(jīng)討論，一致通過如下事項：

　　一、免除________公司執(zhí)行董事職務(wù);免除______公司監(jiān)事職務(wù);

　　二、選舉________為公司執(zhí)行董事，任期______年，屆滿可連選連任;選舉______為公司監(jiān)事，任期______年，屆滿可連選連任;

　　三、解聘______公司經(jīng)理職務(wù)，聘任______為公司經(jīng)理，負責(zé)行使公司《章程》規(guī)定的經(jīng)理職權(quán);

　　四、根據(jù)公司《章程》的.有關(guān)規(guī)定，執(zhí)行董事(或經(jīng)理)________為公司法定代表人;

　　五、同意對公司《章程》第—__條、第______條進行修改;或：通過公司《章程修訂稿》;

　　六、全權(quán)委托代理機構(gòu)：________________________辦理公司變更登記手續(xù)及領(lǐng)取公司《營業(yè)執(zhí)照》。或：全權(quán)委托本公司員工________辦理公司變更登記手續(xù)及領(lǐng)取公司《營業(yè)執(zhí)照》。

　　全體股東簽字蓋章：

　　有限(責(zé)任)公司

　　________年____月____日

法定代表人變更董事會決議2

　　一、會議基本情況：

　　會議時間： 年 月 日

　　會議地點： (注：明確表述所在市(區(qū))、縣、鄉(xiāng)鎮(zhèn)(村)及街道門牌號碼、樓宇號碼。)

　　會議性質(zhì)：臨時(或者定期)股東會會議

　　二、會議通知及股東到會情況：

　　公司于會議召開15日前(注：以公司章程規(guī)定的時間為準(zhǔn))通知了全體股東，出席本次股東會會議的`股東為：張____、王____、李____，全體股東均已到會。

　　三、會議召集和主持情況：

　　本次股東會由原執(zhí)行董事 召集和主持。

　　四、股東會會議一致通過并決議如下：

　　(一)重新調(diào)整經(jīng)營管理機構(gòu)人員。

　　1、免去 的公司執(zhí)行董事職務(wù)，選舉 為公司執(zhí)行董事。

　　2、免去 的公司經(jīng)理職務(wù)，聘任 為公司經(jīng)理。(或者繼續(xù)聘任______為公司經(jīng)理。)

　　(二)根據(jù)公司章程規(guī)定，執(zhí)行董事為公司法定代表人。

　　(三)修改公司章程相關(guān)條款。(注：公司章程中未寫明具體姓名的，可不用修改章程。此條可刪除。)

　　(四)會議決定委托 辦理公司變更登記手續(xù)。

　　出席會議的股東簽字、蓋章(注：自然人股東由本人簽字，自然人以外的股東加蓋公章。)：

　　張____

　　王____

　　李____

　　有限責(zé)任公司

　　__年__月__日

法定代表人變更董事會決議3

　　濱州________有限公司于________年____月____日在________(會議召開地點)召開了________年第__次定期(臨時)股東會。根據(jù)公司章程規(guī)定，公司股東會于________年____月____日向各股東發(fā)出書面通知(或電話通知各股東，或其他方式)。全體股東按時參加會議，會議由執(zhí)行董事______通知主持，會議通過舉手表決的'方式一致通過以下決議：

　　一、變更公司法定代表人，由原來的________________，變更為現(xiàn)在的____________________。

　　二、選舉______為濱州____________有限公司執(zhí)行董事。免去______執(zhí)行董事職務(wù)。

　　以上決議符合章程規(guī)定，合法有效。

　　股東蓋章(簽字)：

　　__年__月__日

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